重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 财会类考试 > 银行从业
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

查看参考答案
更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。 A”相关的问题

第1题

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。()
点击查看答案

第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是()

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑

点击查看答案

第3题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

点击查看答案

第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

A.可疑交易台账制度

B.客户身份识别制度

C.客户交易系统

D.适当性管理措施

点击查看答案

第5题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。()
点击查看答案

第6题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度()
点击查看答案

第7题

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

点击查看答案

第8题

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

点击查看答案

第9题

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易

点击查看答案

第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧