客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于可疑交易（）

A.可疑交易

B.大额频繁交易

C.频繁交易

D.大额交易

A.可疑交易

B. 高风险交易

C.频繁交易

D.大额交易

A.应当

B.不应当

C.视情况而定

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.当日累计交易20万以上的资金划转

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

A.当日累计交易20万以上的资金划转

B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

A.当日累计交易20万以上的资金划转

B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.当日累计交易20万以上的资金划转

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

A.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

B.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。

C.客户频繁变更三方存管银行。

D.金融机构同业拆借，在银行间债券市场进行债券交易。