在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调査,重新评估 客户风险（）

A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

B.对已确定过风险等级的客户定期识别

C.监管要求的其他情形

A.业务关系建立前

B.业务关系建立时

C.业务关系存续期间

D.业务关系终止后

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象的

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A.持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

B.根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

C.对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

D.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作？()

A，核实贷款客户真实身份

B.贷前调查

C.贷后关注

D.发现并报告客户可疑交易