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定期分析同一人或同一卡多次代交款记录的情况并以（）为时间单位形成分析报告

A.每周

B.每月

C.每季

D.每年

答案
BCD
更多“定期分析同一人或同一卡多次代交款记录的情况并以（）为时间单位形成分析报告”相关的问题

第1题

9、再次或多次入院记录 指患者因同一种疾病再次或多次住入同一医疗机构时书写的记录。要求与内容基本同入院记录。主诉是记录患者本次入院的主要症状（或体征）及持续时间。现病史要求首先对本次住院前历次有关住院诊疗经过进行小结，然后再书写本次入院的现病史
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第2题

9、再次或多次入院记录 指患者因同一种疾病再次或多次住入同一医疗机构时书写的记录。要求与内容基本同入院记录。主诉是记录患者本次入院的主要症状（或体征）及持续时间。现病史要求首先对本次住院前历次有关住院诊疗经过进行小结，然后再书写本次入院的现病史
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第3题

代理业务中风险较高的情形，包括（)。

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同号码

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第4题

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（)。

A.经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的

B.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D.短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

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第5题

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（)。

A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B.对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。

C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

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第6题

在代理交易中，由他人（非职业性中介)代办业务可能导致难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制应重点关注以下哪些风险较高的情形？（)

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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第7题

客户进行POS刷卡交费时，需进行缴费人员身份识别，核实实际交款人与投保人身份信息是否一致，留存交款人身份证正反面影像，禁止非投保人或符合保全规定的第三方交款人以外的人员（含公司内外勤）代刷卡交费（）
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第8题

TVM内部拾获或清出现金，“交款人”和“收款人”不能是同一人（）
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第9题

根据连续反映在一定期间内多次记录发生的同类型经济业务的原始凭证是（）。

A.一次凭证

B.汇总原始凭证

C.累计凭证

D.通用凭证

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第10题

根据连续反映在一定期间内多次记录发生的同类型经济业务的原始凭证是

A.一次凭证

B.汇总原始凭证

C.累计凭证

D.通用凭证

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第11题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，由他人（非职业性中介）代办业务可能导致本行难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，可将关注点集中于以下（）风险较高的特定情形

A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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