更多“自2017年1月1日起, 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务()”相关的问题
第1题
自2017年1月1日起,被纳入“涉案账户”名单的银行账户和支付账户,银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对()
A.账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B.账户开户人名下其他银行账户暂停柜面业务
C.支付账户暂停转账业务
D.支付账户暂停所有业务
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第2题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()
A.采取终止涉案账户所有业务措施
B.采取涉案账户暂停其非柜面渠道业务措施
C.采取涉案账户只收不付控制措施
D.采取涉案账户不收不付控制措施
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第3题
自2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,中止该联名账户所有业务()
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第4题
自2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,中止该账户所有业务,联名卡除外()
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第5题
自()起,各银行、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
A.2016年3月1日
B.2016年6月1日
C.2017年1月1日
D.2017年3月31日
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第6题
对未按照规定验证绑定账户信息的Ⅱ类户、Ⅲ类户,自()起暂停业务办理。
A.2017年1月1日
B.2017年2月1日
C.2017年3月1日
D.2017年4月1日
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第7题
对未按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定验证绑定账户信息的Ⅱ、Ⅲ类户,自()起暂停业务办理
A.2017年1月1日
B.2017年3月1日
C.2017年4月1日
D.2017年6月1日
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第8题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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第9题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经()公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易()“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务
A.区级及以上
B.设区的市级及以上
C.风险事件管理平台
D.账户管理系统
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第10题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户部分违法业务()
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第11题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单的,银行和支付机构中止该账户非柜面业务()
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