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[判断题]

FATF建议中：各国不应当批准空壳银行的设立但可以监控空壳银行的继续运营（）

答案
否
更多“FATF建议中：各国不应当批准空壳银行的设立但可以监控空壳银行的继续运营（）”相关的问题

第1题

风险为本方法应当作为在反洗钱与反恐怖融资机制内有效配置资源、实施FATF各项建议中风险为本措施的基础性原则。在识别为较高风险的领域，各国应确保其反洗钱机制有效应对该风险。在识别为较低风险的领域，各国可决定在满足一定条件时，对某些FATF建议不采取措施。()
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第2题

FATF建议中：各国应当采取措施，确保本国提供资金或价值转移服务的自然人或法人获得许可或进行注册，但不并受到有效系统的监测，以符合FATF建议要求的相关措施（）
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第3题

根据FATF建议，对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构（）

A.建立适当的风险管理系统，以确定客户或受益所有人是否为政治公众人物

B.获得高级管理层的批准方可建立（或维持现有）业务关系

C.采取合理措施确定其财产和资金来源

D.对业务关系进行强化的持续监测

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第4题

各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议（）
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第5题

根据FATF建议，各国应当确保金融机构受到充分的监督和管理，并且有效地执行（）建议

A.ATF

B.世界银行

C.联合国

D.金融情报中心

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第6题

FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪（）
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第7题

FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪（）
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第8题

为确保有效控制风险，FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()
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第9题

FATF建议各国应当将洗钱罪适用于所有的严重罪行，如最高超过1年或最低6个月以上刑期犯罪收益的相关处置。( )
FATF建议各国应当将洗钱罪适用于所有的严重罪行，如最高超过1年或最低6个月以上刑期犯罪收益的相关处置。（)

此题为判断题(对，错)。

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第10题

根据FATF建议，各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存（）年，以使其能迅速提供主管部门所要求的信息。这些信息必须足以重现每一笔交易的实际情况（包括所涉金额和币种），以便在必要时提供起诉犯罪活动的证据

A.1

B.3

C.5

D.7

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第11题

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的()文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》

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