简单来说，异常交易分析是将异常交易主体的（）进行综合比对分析，与正常个人和企业不同的，即存在疑点的，通过尽职调查和重新客户识别仍无法解释疑点的，即为可疑

A.未有效落实客户身份、行为、交易三维度分析法，未结合客户身份、行为信息分析异常交易，仅简单罗列相关客户信息

B.未对明显异常的行为或预警模型特征进行针对性分析，未明确解释预警主体交易的合理性

C.分析内容与异常交易预警主体身份信息不符，但分析人员未指明其交易合理性的前提下予以排除

D.排查异常交易理由模板化现象仍然存在

A.客户身份准确性

B.客户身份完整性

C.客户身份有效性

D.客户年龄状况

A.人工发起可疑交易报告

B.日常可疑交易报告

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.10 年

B.2 年

C.5 年

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年