更多“银行应参照本指引遵循“了解你的客户”原则，建立客户关系，并对个人提交有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核以在业务办理过程中识别客户身份。在办理业务时，应遵循“了解你的业务”和“尽职调查”等展业原…”相关的问题
第1题
银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行（）三个原则
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.实质重于形式
点击查看答案
第2题
各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
点击查看答案
第3题
银行应当遵循（）原则确定客户禁止调查的具体方式，在（）基础上，适当优化开户流程，为客户提供开户便利
A.以客户为中心 风险为本
B.风险为本 以客户为中心
C.风险为本 了解你的客户
D.了解你的客户 风险为本
点击查看答案
第4题
银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()
点击查看答案
第5题
各级机构应遵循（)原则，勤勉尽责做好客户身份识别。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.合规为本
D.五级分类
点击查看答案
第6题
反洗钱数据质量控制应遵循的原则不包括（)
A.分工协作、各负其责
B.风险为本
C.了解你的客户
D.充分联动、信息共享
点击查看答案
第7题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应遵循（）的原则
A.服务优先
B.风险为本
C.发展优先
D.了解你的客户
点击查看答案
第8题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应遵循（）的原则（）。（分值
A.服务优先
B.风险为本
C.发展优先
D.了解你的客户
点击查看答案
第9题
各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
