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第1题
银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,包括()
A.了解你的客户
B.了解你客户的业务
C.了解你客户的宗教信仰
D.了解你客户的风险
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第2题
银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户()审核。
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第3题
银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()等
A.开户文件和印鉴的真实性
B.开户申请人意愿的真实性
C.开户办理人身份的真实性
D.以上皆是
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第4题
银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持电话核实()
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第5题
依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定,银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()等
A.开户文件和印鉴的真实性
B.开户申请人意愿的真实性
C.开户办理人身份的真实性
D.代办关系的真实性
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第6题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。()
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第7题
银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的()、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等
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第8题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定()
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第9题
各银行业金融机构和支付机构应遵循__的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定()
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.客户身份持续识别
D.了解你的客户
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第10题
各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.风险为本
B.规则为本
C.防范为本
D.了解你的客户
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