题目
第2题
A.牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控 制制度
B.负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易 报告
C.明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室 报告反洗钱工作情况
D.识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报 告
第4题
A.审计稽核部门
B.运营管理部门
C.合规与风险管理部门
D.计划财务部门
第5题
A.负责系统农机构加入变更退出支付清算系统的管理
B.负责农商银行清算账户管 理以及资金清算
C.根据农商银行资金管理部门上报的资金使用计划及时进行大额 资金业务授权
D.负责全权处理支付清算业务中的差错
第6题
A.督促农商银行对清算账户按旬对账
B.监控农商银行清算账户头寸,资金不足及时通知筹措资金
C.负责牵头处理支付清算业务中的差错
D.根据资金状况按照市场化原则向农商银行调剂资金
第7题
A.授权模式
B.授权条件
C.授权条件阈值
D.授权模式阈值
第8题
A.负责制定全省在线交易风险预警业务运行和实施的有关制度.办法
B.负责牵头制 定.维护.完善全省预警规则
C.负责督促农商银行预警信息的处理
D.定期监测.统计.分 析.汇总.报告全省预警信息的预警及处理情况
第9题
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