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干描述.()是指对符合直接认定条件的产品,直接确定产品的洗钱风险等级

A.综合评估法

B.直接认定法

C.间接评估法

D.按级评估法

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B、直接认定法
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第1题

()是指对符合直接认定条件的产品,直接确定产品的洗钱风险等级

A.综合评估法

B.直接认定法

C.间接评估法

D.按级评估法

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第2题

客户洗钱风险等级评估分类中,例外情形直接认定法是指对符合直接认定条件的客户直接确定其洗钱风险等级,无需对照风险评估指标体系进行打分和评级。()
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第3题

认证标志是指国际或国内权威的质量认证机构按照一定的程序和标准对企业或产品进行认定,对符合
条件的申请人发放给其认证证书并允许其使用的具体认证力的标志。()

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第4题

呆账核销是指对符合呆账认定条件的债权,按照(规定的程序)和要求报批,冲销己计提的资产减值准备或直接调整收益,并将资产冲减至资产负债表外的账务处理方法。

A.规定程序

B.审批程序

C.一般程序

D.授权程序

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第5题

考核认定是对符合条件的人员给予直接认定其相应的专业技术资格,不再进行评审的一种方式。判断对错
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第6题

()是指对符合条件的信用卡贷款按规定程序进行呆账认定及账务处理的行为。
()是指对符合条件的信用卡贷款按规定程序进行呆账认定及账务处理的行为。

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第7题

根据《中华人民共和国认证认可条例》,下列说法正确的是?()

A.列入目录产品的认证标志,由国务院认证认可监督管理部门会同国务院有关部门统一规定

B.指定的认证机构、检查机构、实验室,应当定期向国务院认证认可监督管理部门提交报告,并对报告的真实性负责

C.国务院认证认可监督管理部门指定从事列入目录产品认证活动的认证机构,应当确保在每一列入目录产品领域至少指定五家符合本条例规定条件的机构

D.除国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构外,其他单位直接或者变相从事认可活动,经国务院认证认可监督管理部门认可的,可以认定有效

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第8题

根据我行呆账核销管理办法,呆账是指由我行承担风险和损失,符合我行相关办法认定的条件,按规定程序核销的债权(不含股权)。()
根据我行呆账核销管理办法,呆账是指由我行承担风险和损失,符合我行相关办法认定的条件,按规定程序核销的债权(不含股权)。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

非应计贷款是指符合以下条件之一的贷款:本金逾期超过90天、应收利息逾期超过90天、贷款虽然未到期或逾期未超过90天,但经人工认定生产经营已停止、项目已停建。()

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第10题

()指本行对符合呆账认定条件的债权或股权资产,按照规定申报,转入资产负债表外管理,本行继续保留追索权的过程。

A.呆账核销

B.责任认定

C.司法查询

D.逾期催收

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第11题

国家高新技术企业认定条件中关于知识产权描述正确的是()

A.知识产权必须是自主研发的

B.知识产权可以是受让、受赠或并购过来的

C.只要是与企业产品相关的知识产权就可以

D.知识产权须对企业每一种产品的技术发挥核心支持作用

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