银行应建立可用于各类跨境业务的客户信息档案,以（）等形式完整要善保存客户身份资料、交易记录,以及反映银行开展客户尽职调查及风险分类、尽职审查情况及过程的相关资料和记录

A.完整性

B.可靠性

C.准确性

D.时效性

A.及时性

B.合法性

C.合规性

D.时效性

A.客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录

C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人

D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标

E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

依法开展各类跨境人民币业务的银行，在办理跨境人民币资金入账后，应()、准确、完整的向人民银行-人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息。

A、及时

B、快速

C、按时

A.分类等级

B.信息档案

C.企业评级

D.风险等级

A.了解你的客户

B.风险为本

C.审慎均衡

A.客户背景调查结果可用于一段时期内多笔业务的审核

B.银行应当不定期更新客户信息

C.关注客户信息的更新频率一般应低于可信客户信息的更新频率

D.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率