更多“根据我国法律的相关规定,洗钱行为和洗钱犯罪不是同一概念。()”相关的问题
第1题
洗钱是将上游犯罪所得及其受益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其合法化的行为。()
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第2题
和其它普通刑事犯罪相比,洗钱犯罪没有明确的受害人。()
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第3题
洗钱的目的在于隐藏和掩盖其收入的犯罪特性。()
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第4题
洗钱犯罪只能是故意犯罪,过失不构成本罪。()
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第5题
洗钱通常是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过合法手段使其在形式上合法化的行为。()
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第6题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()
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第7题
跨境电商贸易的国际支付环节受限于法律和制度安排,在法律监管方面,各国政府为了打击洗钱、反恐等犯罪而对外汇流动进行监管。()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()。
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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第9题
以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?()
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
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第10题
反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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