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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构、其他非金融机构。()

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第1题

境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应采取冻结措施,并提供客户身份信息及交易信息。()
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第2题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1号令)中可冻结恐怖活动组织和恐怖活动人员的资产范围包括()

A.银行存款

B.旅行支票

C.股票

D.证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书

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第3题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。

A.在24小时内采取冻结措施

B.在48小时内采取冻结措施

C.立即采取冻结措施

D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施

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第4题

《商业助学贷款管理办法》所称贷款人是指在中华人民共和国境内依法设立的,经银行业监督管理机构批准经营贷款业务的银行业金融机构。()
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第5题

按照《中华人民共和国反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.人民检察院

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第6题

下列哪些资产属于《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产?()

A.银行支票

B.银行存款

C.汇票和信用证

D.保单

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第7题

《汽车贷款管理办法》所称贷款人只能是在中华人民共和国境内依法设立的、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准经营人民币贷款业务的商业银行。()
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第8题

存款保险条例中的投保机构是指()

A.A.在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构

B.B.在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构

C.C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.D.在中华人民共和国境内外设立的金融机构

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第9题

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行。()
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第10题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)由以下哪几个部门联合发布()

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家安全部

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第11题

《银行业金融机构从业人员职业操守指引》适用于中华人民共和国境内的银行业金融机构(含外资银行
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