义务机构反洗钱监测标准设计，是指义务机构依据（）、行业指引和风险提示等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程

A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。

B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。

C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。

D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。

A.设计

B.开发

C.测试

D.评估和完善

A.自身业务特点

B.监测人员数量

C.风险状况

D.管理模式

A.风险为本

B.全面性

C.适用性

D.稳定性

A.法律法规

B.领导要求

C.行业指引

D.风险提示

A.风险为本原则

B.全面性原则

C.适用性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

A.自身业务特点

B.监测人员数量

C.风险状况

D.管理模式

A.法律法规

B.领导要求

C.行业指引

D.风险提示

A.全部，关键

B.全部，各个

C.高风险客户，关键

D.高风险客户，各个