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[多选题]

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,恐怖融资是指下列哪些行为?()

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式的财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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第1题

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法中所称的恐怖融资是指下列哪些行为:()。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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第2题

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产的行为属于恐怖融资。()
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第3题

为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产,无论金额多少,都是恐怖融资行为。()
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第4题

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
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第5题

金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。()
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第6题

《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》

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第7题

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第8题

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督和检查。()
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第9题

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
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第10题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是()的决议确定的。

A.A.世界贸易组织

B.B.联合国大会

C.C.联合国安理会

D.D.联合国常务委员会

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