题目
A.10年监禁和750000欧元的罚款
B.3年监禁和500000欧元的罚款
C.15年的监禁和100万欧元的罚款
D.20年的监禁和30万欧元的罚款
第1题
A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.年度内部审计情况
第2题
A.金融机构不得违反国家规定从事证券、期货交易
B.金融机构可以为证券、期货提供信贷资金或者担保
C.不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动
D.金融机构可以为衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保
E.金融机构不得违反国家规定从事其他衍生金融工具交易
第3题
A.一十
B.五十
C.五二十
D.五五十
第6题
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
第9题
A.获得职业卫生教育、培训
B.要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品,改善工作条件
C.拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业
D.参与用人单位职业卫生工作的民主管理,对职业病防治工作提出意见和建议
第10题
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