更多“根据()等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订,自2017年7月1日起施行。”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)自2017年1月1日起施行。()
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第2题
《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的施行日期是()
A.2016年1月1日
B.2016年7月1日
C.2017年1月1日
D.2017年7月1日
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第3题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》,关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第5题
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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第6题
2016年,中国人民银行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准调整为()元
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第7题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用范围不包括()。
A.保险专业代理公司
B.保险经纪公司
C.消费金融公司
D.中国人民银行
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第8题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列关于证券公司向其所在地中国人民银行或者其分支机构报告形式的说法,正确的有()。Ⅰ.口头形式Ⅱ.书面形式Ⅲ.电子形式Ⅳ.现场汇报
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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于()向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请?
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
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