题目
A.融合
B.结构化
C.处置
D.构建
第5题
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
第7题
A.这是将客户的指示传递给他的银行的方法
B.个人用于将多笔小额现金存入多个关联账户以避免被发现的一种技术
C.这是为洗钱而模糊界限的技术
D.这是客户在一个银行调查后进行资金重组的动作
第8题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
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