题目
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.特殊业务类型的交易频率
D.反洗钱交易监测记录
第1题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家(地区)的上游犯罪状况
第3题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第5题
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
第6题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责,及时向人行报送
第10题
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
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