题目
第2题
A.范围
B. 人员
C. 频率
D. 需要采取的其他措施
第3题
A.A.反洗钱合规管理部门
B.B.相关业务部门
C.C.高级管理层
D.D.董事会
第4题
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第6题
A.较高风险
B.较低风险
C.银行评级风险
D.合作机构评级风险
第7题
B.统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公布
C.建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施
D.对股东变更进行审查
E.建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,并表监督管理银行业金融机构财会信息
第9题
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
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