《海南自由贸易港建设总体方案》提出，要加强（)审查,研究建立洗钱风险评估机制,定期评估洗钱和恐怖融资风险。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

A.3

B.5

C.7

D.10

A.不定期评估

B.定期评估

C.随时评估

D.年度评估

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理

D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况