题目
A.合法为本
B.合规为本
C.风险为本
D.以上都是
第1题
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
第2题
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
第3题
A.审慎
B.有效
C.持续
D.全程
第4题
A.A.合规为本
B.B.风险为本
C.C.规则为本
D.D.风险与规则并重
第6题
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第7题
A.3
B.5
C.7
D.10
第8题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第9题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第10题
A.风险、风险评估、连续性、洗钱趋势和手法
B.风险评估、风险、连续性、洗钱趋势和手法
C.洗钱趋势和手法、风险、连续性、风险评估
D.风险评估、洗钱趋势和手法、连续性、风险
第11题
A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作
B.B.银行业金融机构可根据实际风险状况,自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户
C.C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员
D.D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引
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