疑似欺诈案件的接收和分配是指总行信用卡中心接收信审、交易监控、催收、客服、分行等渠道发现的疑似欺诈案件，并将调查工作分配给反欺诈专员的过程。（)

A.报送《信用卡疑似欺诈案件报送单》

B.止付卡片

C.报送《信用卡风险事件报送》

D.电话报送

A.发卡行负责授信审批、风险监控

B.总行信用卡中心负责授信额度复核、授信额度调整、风险监控等

C.分行承担全部催收工作

D.总行信用卡中心承担部分贷款催收工作

A.交易模型及统计分析

B.评分模型及统计分析

C.催收模型及统计分析

D.行为模型及统计分析

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量

D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

A.根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作

B.负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报

C.负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露

D.负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作

A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的

B.收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的

C.收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的

D.总行认定存在较大风险，须立即关闭的

A.洗钱

B.正常交易

C.恐怖融资

A.柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款

B.客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户;总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的

C.第三方存管借记卡错账

D.涉及银行卡账户的资产催收