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[单选题]

以下反洗钱工作要求不正确的是？（）

A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件

B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议

C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整，均须在15个工作日内报当地人行和银保监

D.领导小组会议应包含：会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案，采取有效的宣传方式组织宣传，宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要，宣传形式多样，并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第3题

金融机构应当设立专职的（)，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第4题

以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求？（)

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

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第5题

各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后（）个工作日内向当地人民银行报告

A.2

B.5

C.7

D.10

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第6题

反洗钱保密人员应当遵守以下工作原则（）

A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料

B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息

C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料

D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据

E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料

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第7题

金融机构（包括总部及分支机构）无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是？（)

A.高风险客户临柜办理业务

B.主要反洗钱内控制度修订

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

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第8题

各分支行反洗钱领导小组应每季定期召开会议研究本行反洗钱风控管理情况，会议纪要应报送总行。同时，各分支行反洗钱领导小组应不定期针对反洗钱重大事项或敏感事项召开会议进行研究，会议纪要应同样报送总行。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第10题

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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