题目
A.董事会及其专门委员会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
第3题
A.风险识别、风险监测、风险合并
B.风险报告、风险识别、风险集中
C.风险监测、风险合并、风险集中
D.风险报告、风险合并、风险集中
第4题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第5题
A.监事会
B.风险管理部门
C.董事会
D.高级管理层
第6题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第8题
A.I、II、III、IV
B.I、III、IV
C.II、III
D.I、II、IV
第9题
A.风险策略的制定
B.风险管控能力管理
C.风险识别管理
D.主要风险的管理
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