题目
A.强化账户业务监智管理
B.健全风险监测和处置机制
C.加强账户开立风险管理
D.全面开展风险排查
第3题
A.落实账户实名制,严把发卡质量关
B.健全POS机具的管理和日常监控机制
C.对自助设备的系统、通讯、用钞及安全情况进行实时监控
D.加强巡查保证自助设备不被侧录、盗摄,清除非法张贴的通知、告示
第6题
A.跨境资金流动监测与分析系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.外汇账户管理系统
D.人民币跨境收付信息管理系统
第7题
A.是否已在金融机构开立基本账户
B.是否已在金融机构开立一般存款账户
C.是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
D.办理低风险承兑业务是否已开立临时账户
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