更多“(运营主任)银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的,应于发现之日起()日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务”相关的问题
第1题
银行监测发现II、III类户风险情形的,应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构,并于发现之日起()日内暂停办理II、III类户开户业务。
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第2题
(运营主任)同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个
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第3题
(运营主任)银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,做好账户()及后续控制措施等工作,实现账户业务的全流程管理
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第4题
(运营主任)通过电子渠道开立未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于()等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,不得作为其他银行账户的绑定账户
A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已冻结
E.已注销
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第5题
通过网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅲ类户的,银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户或Ⅱ类户向Ⅲ类户转入任意金额的方式激活账户,并确认开户申请人是同名Ⅰ类户或Ⅱ类户的所有人。()
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第6题
CCS等级为禁止类()不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
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第7题
(运营主任)运营主任绩效考核主要内容包括()
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第8题
(运营主任)Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。其中,Ⅲ类户账户余额不得超过1000元;非绑定账户资金转入日累计限额为(),年累计限额为10万元
A.1000元
B.2000元
C.5000元
D.10000元
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第9题
通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立()
A.只能Ⅰ类户
B.只能Ⅱ类户
C.只能Ⅲ类户
D.Ⅱ类户或Ⅲ类户
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第10题
通过柜面受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立的账户类型是()。
A.I类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅱ类户或Ⅲ类户
D.I类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户
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