题目
A.是否已完成相对方尽职调查或资格审查
B.合同约定是否符合公司合规管理制度的规定
C.《诚信合规协议》是否作为合同附件一并签署
D.是否对《诚信合规协议》的内容进行了修改
第2题
A.A.承兑人的资信是否发生变化或是否有无理拒付行为
B.B.信贷经营部门送交的材料是否正确、完整、合规
C.C.贴现申请人资格和条件是否具备
D.D.调查人对申请人的评价分析是否准确合理
第5题
A.客户主体资格、贷款条件、贷款用途、贷款金额、贷款期限等是否符合相关业务管理办法的规定
B.申报资料是否完整、合规,申请书、审批表所填内容要素是否完整
C.信贷调查人员出具的调查报告是否客观、详实
D.以上全是
第8题
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
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