题目
A.重大风险事件报告
B.风险事项报告
C.一般风险事件报告
D.风险案件报告
第2题
A.重大风险事件报告
B.风险事项报告
C.一般风险事件报告
D.风险案件报告
第3题
A.重大风险事件报告
B.风险事项报告
C.一般风险事件报告
D.风险案件报告
第9题
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
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