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[判断题]

银行机构在进行联网核查时,对于第二代居民身份证存在疑义的,也可使用二代身份证鉴别仪进行鉴别。如经鉴别确属真实证件,应继续办理业务()

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第1题

银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可采取以下方式()

A.直接拒绝办理

B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

C.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

D.为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

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第2题

银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,下列哪种方式错误的是()

A.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

D.直接拒绝办理

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第3题

对联网核查身份证件出现号码存在但与姓名不匹配的情况,银行机构可采取()方式对相关居民身份证的真实性作进一步核实。

A.要求客户出示居民户口簿等其他有效证件

B.使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

C.由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实

D.要求客户直接向公安部信息中心申请核实

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第4题

对于存款人出示居民()的,银行机构应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查

A.护照

B.户口本

C.身份证

D.房产证

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第5题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()
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第6题

银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份信息进行联网核查()
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第7题

银行机构在进行联网核查时,如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端,对于()的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的,银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。

A.风险较小

B.风险较大

C.无风险

D.金额较大

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第8题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构在联网核查时,必须联机打印核查结果。()
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第9题

当联网核查结果不一致时,银行机构应当通过其他途径,进一步核实居民身份信息,具体途径包括()
A.客户如对联网核查结果有疑问的,可持我行出具的联网核查结果证明,自行到公安机关核实

B.人行核查结果一致,但返回照片与证件照片不一致,或者人行核查结果不一致时,如无法确定为虚假证件的,采用二代身份证鉴别机具进行鉴别要求客户出示能证明确属真实证件的辅助身份证明材料

C.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

D.采取其他手段进一步核实

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第10题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定,对于第二代居民身份证,必须使用第二代
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第11题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,发生故障不能正常联网核查的网点可以委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他营业机构进行联网核查。()
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