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[单选题]

对于新开账户，务必确保客户信息完整，法人身份证件有效期为长期的，必须录入为（）

A.29991231

B.99991231

C.21991231

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B、99991231
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第1题

对于已为止付状态的账户，请务必提醒管辖网点，确保各项信息的完整后再进行解除止付的操作；对于不动户状态的账户无法完成受益所有人识别的，若发现账户恢复正常状态，请立即按要求进行账户止付（）
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第2题

事后监督人员应按《中国光大银行事中事后监督管理办法》的有关规定，对于新开账户的印鉴建库、账户印鉴变更等特殊操作业务，通过验印系统进行监督，确保印鉴库中的印鉴与客户预留的印鉴卡片中的印鉴保持一致。（)
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第3题

根据市联席办要求，以下说法正确的是（）

A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查

B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查

C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置

D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性

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第4题

事后监督人员应按《中国光大银行事中事后监督管理办法》的有关规定，对于新开账户的印鉴建库、账户印鉴变更等特殊操作业务，通过验印系统进行监督，确保印鉴库中的印鉴与客户预留的印鉴卡片中的印鉴保持一致（）
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第5题

存款保险工作专员应督促各法人投保机构持续强化完善存款保险账户管理和信息系统建设，加强数据、信息报送管理，确保数据、信息的真实、准确、及时、完整。（)
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第6题

新开机构客户的非居民金融账户涉税信息由柜员在网点开立账户时采集，对于已采集信息的调整和变更，由高级柜员进行维护（）
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第7题

在办理账户开立、挂失换卡等高风险业务时，要加强网点现场审核和风险识别，根据总行《开户审核要点》，开展身份核实“三问”和账户核实“两查”，了解客户开户目的和资金来源，核实客户信息“九要素”，务必满足完整真实有效性规则，切实做到了解你的客户，把握实质风险（）
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第8题

各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查系统

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访

E.身份信息

F.交易背景G.交易目的

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第9题

（运营主任）对于通过江苏银行网银预填单办理的基本户开户业务，总行集中作业中心录入客户和账户信息，并将新开账号推送至营业机构，不再进行外呼环节（）
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第10题

客户购买我行法人理财产品，需新开或指定我行的一个结算账户做为资金账户（)

客户购买我行法人理财产品，需新开或指定我行的一个结算账户做为资金账户()

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第11题

账户激活业务应同新开户一样确保客户信息要素真实完整（）
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