下列哪些情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）

A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映误操作导致账户资金出现异常的

C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案并予以立案的

D.以上全是

A.业内案件

B.业外案件

C.司法案件

D.风险事件

A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.本行员工可能涉及民事诉讼案件

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

A.员工非正常原因失踪

B.员工被拘禁或被双规

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.员工参与赌博

A.案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上(含1000万元)的

B.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

C.银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件

D.责任追究不力、整改效果不明显的

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.收到重大案件举报线索

D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

A.是被调查人或者检举人的近亲属的

B.担任过本案证人的

C.本人或者近亲属与调查的案件有利害关系的

D.可能影响案件公正调查、处理的其他情形

A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户发生异常

C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况

E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况