题目
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
第2题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
第3题
第4题
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作,指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作,并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时,发现大额交易的,应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
第6题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第7题
A.A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.D.未按照规定履行客户身份识别义务的
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