更多“各级分支机构收到执法部门指令(冻结、协查等)、监管部门指令(警示或协查等),不论何种协查原因,均需在完成协查后,在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心”()”相关的问题
第1题
交通肇事逃逸案件的查缉及协查工作纳入各级公安机关交通管理部门年度工作绩效考评及执法质量考核。()
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第2题
根据总公司反洗钱工作要求,分公司及辖内机构收到冻结、协查等“风险事件”的,需在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心” ?
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第3题
“规范监管执法行为”,必须建立行政执法和刑事司法衔接制度,负有安全生产监督管理职责的部门要加强与()等协调配合,完善安全生产违法线索通报、案件移送与协查机制。
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第4题
对各级疫情防控部门通报的协查人员根据()判定采取相应的管控措施。
A.疾控机构
B.卫健部门
C.公安部门
D.大数据信息
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第5题
(运营主任)对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件,需通过公安部查询、冻结涉案账户的,由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求,出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门,被请求单位应于()内反馈协查结果
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第6题
《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》在“规范监管执法行为”中要求:建立行政执法和刑事司法衔接制度,负有安全生产监督管理职责的部门要加强与()等协调配合,完善安全生产违法线索通报、案件移送与协查机制。
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第7题
(运营主任)对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件,需通过公安部查询、冻结涉案账户的,由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求,出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门,被请求单位应于()内反馈协查结果,情况特别复杂的,可延长至()。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题,要及时向银监会及其派驻机构报告
A.24,72
B.12,24
C.24,48
D.12,48
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第8题
各级分支机构及有关工作人员应对与采取冻结措施有关的工作信息保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()
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第9题
各级机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以口头形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。()
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第10题
各级机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以口头形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构()
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