题目
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人;
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;
D.客户多次涉及大额交易报告;
第2题
A.殴打他人、故意伤害
B.侮辱、诽谤、诬告陷害
C.故意损毁财物
D.干扰他人正常生活
E.侵犯隐私、非法侵入住宅。
第5题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第6题
A.金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C.对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D.每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
第8题
A.误报或者漏报账户资料达五次以上的
B.由于工作失误给客户造成影响的
C.多次被客户投诉的
D.人民币银行结算账户管理系统账户数据多次出错,或在该系统中违规开立账户
第9题
B.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
第10题
被假释的犯罪分子,具有下列情形之一,应当撤销假释的有()
A又犯新罪
B违反法律、行政法规尚未构成犯罪的行为
C发现“漏罪”
D不积极参加劳动、完成生产任务
E违反国务院公安部门有关假释的管理规定尚未构成犯罪的行为
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