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[单选题]

金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()内向当地中国人民银行分支机构报告。

A.3日

B.3个工作日

C.5日

D.5个工作日

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第1题

分行确认发生误收或者误付假币的,应在发现后2个工作日内向总行报告运营风险事件,在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。()
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第2题

金融机构确认误收或者误付假币的,应在3个工作日内将假币实物解缴至中国人民银行分支机构。()
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第3题

金融机构确认误收或者误付假币的,假币实物应随柜台收缴假币一同解缴至当地中国人民银行分支机构。()
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第4题

金融机构确认误收或者误付假币的,所在地没有人民银行分支机构的,应由该金融机构向所在地()报告和解缴假币实物。

A.授权的国有银行

B.公安局

C.银保监局

D.上一级人民银行

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第5题

银行业金融机构柜员当面收缴假币后,应向被收缴人告知的权利有()

A.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请

B.被收缴人对银行业金融机构作出的有关收缴假币的具体行政行为有异议,可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定

C.被收缴人如对假币收缴的程序有异议,可以在30个工作日内向中国人民银行当地分支机构申请行政复议或依法提起行政诉讼

D.被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼

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第6题

误收误付是指金融机构在办理现金业务过程中,将假币作为真币收入和将假币付出给客户的行为。()
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第7题

金融机构在收缴假币过程中有()的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A.发现新冠字号码的假币

B.利用新的造假手段制造假币

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索

D.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

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第8题

金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币10张(枚)以上的应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关()
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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第10题

中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门收到金融机构提交的工作方案及相关报告后,如有不同意见,应在15个工作日内向金融机构反馈。()
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