题目
A.建立异常开户情形堵截台账
B.异常开户情形相关信息在本单位内共享
C.异常开户情形相关信息在自律机制成员单位间共享
D.异常开户情形相关信息与公安机关共享
第1题
A、积极与公安机关沟通,加强涉案人员信息共享和涉案银行账户分析
B、针对可疑开户人员、恶意缠访阔访人员建立劝阻处置机制
C、畅通买卖账户被惩戒人、涉案银行账户相关人员向公安机关的申诉渠道
D、主动参与公安机关的侦查和打击工作
第2题
A.股东完成股权质押登记后,应配合银行风险管理和信息披露需要
B.及时通过季报、年报、股权集中托管机构等渠道进行信息披露
C.各银行应协调股权集中托管机构提高服务水平,强化信息披露
D.各级监管机构应充分利用现有监管体系和非现场信息渠道,加强各银行沟通协调和信息共享
第4题
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
第5题
A.银行机构应将消费者权益保护融入公司治理各环节
B.银行机构应明确部门履行消费者权益保护职责
C.银行机构应加强和完善消费者权益保护信息披露机制
D.银行机构应建立消费者权益保护审查机制
第6题
A.银行
B.支付机构
C.公安机关
D.银行、支付机构、公安机关
第7题
A.人民银行
B.中国支付清算中心
C.公安机关
D.银行、支付机构、公安机关
第9题
A.银行
B.支付机构
C.中国人民银行
D.认定涉案事实的公安机关
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