题目
A.开户调查人员
B.单位标识(例如门牌号、店招等)
C.单位联系人
D.开户行经办柜员
第1题
A.客户经理
B.开户行业务主管
C.开户行支行长
D.客户经理所在部门负责人
第4题
A、基本情况
B、经营情况
C、业务情况
D、担保情况
E、财务情况
第5题
A.新开户执行双人上门实地调查过程中,如选择拍摄开户单位办公环境,应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据
B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后,应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管
C.对异地账户注册地实地调查确有困难的,可对单位在本地的经营场所进行实地调查,并在实地调查报告中加以说明
D.“个体工商户”可不适用本条规定
第6题
A.风险为本原则
B.账户实名制规定
C.全面尽职调查规定
D.反洗钱客户身份资料保存制度
第9题
第10题
A.个人在7日内提供有效身份证件
B.留存身份证件复印件、影印件或影像
C.登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D.限制交易
E.销户
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