总行客户管理部门反洗钱职责（）

A.明确客户身份识别工作标准，包括：身份基本信息采集标准、身份识别与尽职调查工作标准、客户身份证件到期提示及管控规则等

B.制订本行反洗钱政策、规章制度、操作规程等规范性文件

C.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作

D.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程

A.一

B.二

C.三

D.四

A.在总行政策规定内，结合当地监管要求将洗钱风险管理要求嵌入本行特色客户管理政策制度、操作流程

B.结合当地监管要求细化客户身份识别工作标准，组织开展客户尽职调查

C.组织开展分行反洗钱检查、协查、培训、宣传工作

D.组织开展客户洗钱风险评估及名单监控等工作，制定并实施对高风险客户分类管控措施

A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议

B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告

C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作

D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效

A.总行全球反洗钱中心

B.总行反洗钱及制裁合规部门

C.总行业务和客户管理部门

D.审计局

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门