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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施。（)

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第1题

一般来说，大多数饭店所提供的外币兑换服务包括（)。

A.为客人将新加坡元兑换成人民币

B.为客人将人民币兑换成美元

C.为住客将人民兑换成新加坡币

D.为客人将日元兑换成美元

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第2题

某位客人持有2000元美元，要求兑换成等值人民币，则实付人民币金额为（)元（人民币现钞买入价按7元人民币/美元计算)。

A.14000

B.250

C.1600

D.25000

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第3题

某位客人持有400元美元，要求兑换成等值人民币，则实付人民币金额为（）元（人民币现钞买入价按8元人民币/美元计算）。

A.50

B.500

C.3200

D.32000

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第4题

代兑机构办理外币现钞兑换业务，一次性结汇额最高为等值（)美元。

A.2000

B.5000

C.1万

D.5万

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第5题

某位客人持有1000元美元，要求兑换成等值人民币，则实付人民币金额为（)元（人民币现钞买入价按7元人民币/美元计算)。

A.7000

B.125

C.800

D.1250

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第6题

某位客人持有1000元美元，要求兑换成等值人民币，那么计算出来，则实付人民币金额为（)元（人民币现钞买入价按7元人民币/美元计算)。

A.7000

B.125

C.800

D.1250

点击查看答案

第7题

某位客人持有2000美元，要求兑换成等值人民币，一般情况下，我们知道，则实付人民币金额为（）元（人民币现钞买入价按8元人民币/美元计算)。

A.16000

B.250

C.1600

D.25000

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第8题

个人从银行提取外币现钞，在没有出具《提取外币现钞备案表》的情况下，每人每天提取外币现钞最高额度为5000美元（含)或等值5000美元的外币。（)
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第9题

单笔或当日累计超过等值()的现金存款，应要求客户提供本人有效实名证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据，否则不予办理。

A.5000美元(含5000美元)

B.10000美元(含10000美元)

C.10000美元(不含10000美元)

D.5000美元(不含5000美元)

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