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符合自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换的交易或行为应作为可疑交易报告。（)

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第1题

针对自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)

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第2题

下列（)情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。

A.某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B.上海银行在黄金交易所进行的黄金交易

C.个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转

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第3题

农业银行”外汇宝”个人实盘外汇买卖业务，具有如下哪些特色（)。

A.币种多样

B.起价低廉，交易方便

C.双向报价

D.操作灵活

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第4题

个人客户持不同币种的外币汇户办理外币兑换，应使用综合外币兑换交易的现汇兑现钞功能。（)

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第5题

“汇市通”是指客户在规定的交易时间内，通过工商银行个人外汇买卖交易系统进行不同币种之间的即期远期外汇交易。（)

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第6题

人民币外汇掉期业务，是指两笔金额一致、买卖方向相反，交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约订明的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。两笔交易的交割日期可以是即期对远期、也可以是远期对远期。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据人民银行关于可疑交易标准的规定，A符合“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出”特征的，应当作为可疑交易报告。（）

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第8题

无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。（)

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第9题

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金融达到大额交易报告标准的，应当合并提交大额交易报告。（)

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第10题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。（)

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第11题

外币兑回业务的交易情形是原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞不限于原币种。（)

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