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[主观题]

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下说法正确的是:()

A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查

B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查

C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密

D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告

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更多“根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下说法正确的是:()”相关的问题

第1题

符合以下哪些情形的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照规定履行报告程序:()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并电话通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

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第2题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()

A.终止金融交易

B.拒绝资产的提取、转移、转换

C.停止金融账户的开立、变更、撤销

D.停止金融账户的使用

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第3题

金融机构.特定非金融机构可以根据需要自行解除涉恐活动资产冻结措施()
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第4题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下哪种情形的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让:()

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B.受偿债权

C.受偿股权

D.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

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第5题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产包括但不限于:()

A.银行存款

B.应付账款

C.旅行支票

D.保单

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第6题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》由下列哪些单位制定()

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家安全部

D.外交部

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第7题

下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法,正确的是()。

A.A.证券公司可以解除冻结措施

B.B.证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封

C.C.证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施

D.D.没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置

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第8题

中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。()
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第9题

各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。
A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

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