当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（)。

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

A.合理怀疑

B.风险为本

C.法人监管

D.重点怀疑

A.1

B.3

C.5

D.7

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上