柜员应对频繁出现大笔资金进出、大额资金连续多次提现等可疑支付行为进行监控()。

A.交易频繁

B.单笔大额资金汇入

C.异地资金汇入

D.短期内收到多个地区、多个客户大笔资金汇入

A.存在试探交易，频繁发生大额资金进出

B.账户交易对手众多，夜间交易频繁

C.交易备注多出现数字人名币兑出/兑回字样

D.账户分散转入、集中转出，快进快出，基本不留余额

A.重要空白凭证的保管

B.小额账户资金的频繁进出

C.内部账户的资金变动

D.重点账户的存款变动

A.内勤行长应重点监控营业机构通用账户手工动账情况

B.监管经理应及时核实一年以上未动账账户的手动记账原因

C.核实大额资金有关反洗钱情况

D.检查账户资金来源和去向的真实性、合理性

A.同一持卡人大量办卡

B.频繁开销户

C.短期内资金分散汇入集中转出

D.疑似套现

A.甲公司账户近期交易资金进出频繁

B.乙公司账户近期频繁发生资金集中转入、分散转出，跨区域交易

C.丙公司账户近期资金频繁快进快出，不留余额，有明显过渡性质

D.丁公司账户近期有多笔大额资金收付，金额与其单位规模明显不符

A.每月有固定支出项，且备注为其他金融机构的扣款

B.企业每月10号前后有一项相对固定的支出，备注为工资

C.非正常状态下有大额流水进入账户，备注为借款

D.流水余额巨大，借款人账户中长期存在大笔现金，长期保持较高相近的余额，进出虽然频繁但余额稳定