存在以下情况的客户，可列为造纸行业退出客户（)。

A.在行业上，重点退出外贸行业、装备制造业以及“两高一剩”行业

B.在客户上，重点退出行业排名靠后、发展前景一般，或经营现金流量与授信额度明显不够匹配，或经常挪用信贷资金，或综合回报率较低的客户

C.在担保方式上，重点退出第二还款来源保障度不足的保证类尤其是关联担保类以及机器设备抵押类的一般客户贷款

D.在贷款形态上，重点退出关注类贷款和正常四级贷款

A.适度进入类客户，可适度增加融资总量，拓展各类融资业务

B.重点类客户，应重点营销并提髙融资同业占比

C.退出类客户，要加快压退并尽快收回融资

A.有不良信用记录，

B.不符合国家贷款政策的客户，

C.收入较低且工作稳定性较差的贷款客户

D.以上全是

A.客户是否满足小额E捷贷基本准入要求

B.客户目前的经营状况是否正常

C.该客户所属行业或经营项目是否存在资金需求

D.担保方式情况

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.系统权限

B.客户管理

C.工作档案

D.以上都是

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等存在较高洗钱风险的行业;

C、被报送重点可疑交易的客户以及总分行法律合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

A.行业大客户

B.专业型客户

C.中小型客户

D.技术型客户

A.抽查相关记录，核实组织对重点区域和重点客户进行走访承诺的落实情况

B.现场抽查相关会议记录或售后服务项目的解决方案

C.抽查相关记录，核查组织对客户反映的重大质量问题落实反馈和解决的情况

D.抽查部分客户和员工档案

A.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户认可

B.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户不认可，小二未按照sop升级处理

C.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户不认可，小二帮助转交相关部门升级处理

D.小二点击sop：(新)高风险问题咨询(交易和账户欺诈专用)解答