在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.及时性

A.A.第三方

B.B.该金融机构

C.C.客户

D.D.保险公司

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱内控制度

D.大额交易报告和可疑交易报告制度

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.A.反洗钱联络员

B.B.综合柜员

C.C.支行长

D.D.营业网点