题目
第1题
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
第2题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第3题
A.延时
B.隐瞒
C.拒绝
D.阻碍
E.配合
第5题
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
第7题
A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的
B.违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的
C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的
E.存在其他重大问题,严重影响反洗钱监管和调查工作的
第11题
A.人民银行
B.检察院
C.公安机关
D.经侦大队
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