题目
第1题
A.自然人
B. 境内非金融机构
C. 境内金融机构
D. 境外金融机构
第4题
A.发起人不少于500人
B.发起人不少于1000人
C.注册资本金不低于5000万元人民币,资本充足率达到8%
D.注册资本金不低于8000万元人民币,资本充足率达到10%
E.有健全的组织机构和管理制度
第5题
A.商业银行
B.中央银行
C.政策性银行
D.投资银行
第8题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
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