建立与部分重点国家（地区)的反洗钱（)机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。加强沟通协调，（)推进加入埃格蒙特集团相关工作。利用国际金融情报交流平台，拓展反洗钱情报渠道。

A.反洗钱工作分管行领导

B.反洗钱部门负责人

C.单位负责人

D.反洗钱监管工作人员

A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C.负责反洗钱的资金监测

D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

A.A.中国人民银行

B.B.银行业监督管理委员会

C.C.银行业协会

D.D.金融管理办公室融

A.反洗钱工作整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗锟法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱

A.要求对外国空壳银行加强尽职调查

B.扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求

C.授权对洗钱重点关注银行施加特别措施

D.扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法

D.反洗钱新技术